10 月 3 日，关于 FTX 交易所倒闭及其前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的案件将举行首次听证会。 在听证会之前，ForkLog 收集了辩方和检方的最新消息。

潜在证人

美国司法部表示，联邦检察官计划在即将到来的审判中传唤 FTX 前客户、投资者和员工。

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投资者可以传达他们对 FTX 应如何持有资金的期望。 加密货币交易所的前员工将就“与被告的互动以及他们对他的目标、某些陈述和行为的理解”作证。

DOJ 打算吸引已“向 FTX 转移数万美元资产”的零售客户，以及拥有“数千万美元”资产的机构客户。

协助调查的前员工包括FTX技术总监Gary Wang、技术部门负责人Nishad Singh和Alameda Research首席执行官Caroline Ellison。

其中一名证人居住在乌克兰，被司法部认定为“客户 FTX-1”。 他将尝试获得政府许可直接前往美国法庭作证。

介绍

班克曼-弗里德的律师指出，司法部向陪审员提出的一些问题可能会导致偏见，或者导致他们在审判开始前决定委托人是否有罪。

他们认为，在描述 SBF 的犯罪行为时，没有使用“据称”一词，“不恰当地表明被告的欺诈行为是既定事实”。

律师强调，其他提出的问题过于有限，或者只能提供行动的“指示”。

陪审团遴选过程将于 10 月 3 日开始，持续时间不超过 24 小时。

负责此案的联邦法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 裁定，班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 不能在开庭陈词中将 FTX 的倒闭归咎于该公司的律师。

SBF 仍然可以使用“律师转介”策略，将所有责任转移给第三方。 然而，法官强调，这种没有具体细节的论点可能会让陪审团感到困惑。

Bankman-Fried 可能会试图证明 FTX 的内部律师和 Fenwick & West 律师参与了许多管理决策。

“是否以及在何种程度上允许被告就律师在场或参与进行辩论或举证，将取决于具体情况。 目前能做的最好的事情就是向法院提供充分的通知，以便根据具体情况采取适当的行动，”卡普兰总结道。

干涉政治

据一本有关FTX倒闭的书作者Michael Lewis透露，SBF曾计划向美国前总统唐纳德·特朗普支付50亿美元，让他拒绝参加选举。

“如果你不认识萨姆，这只会让你感到震惊，”作者指出。

刘易斯补充说，班克曼-弗里德研究了该交易的合法性，并在股市崩盘后与特朗普进行了谈判。 不过，他强调，这并不仅仅因为SBF没有这样的金额而发生。

FTX 的创始人认为这位前总统对民主构成威胁，并将他列入美国“存在风险”的名单中。

黑客的觉醒

10 月 30 日，与 FTX 黑客攻击相关的钱包变得活跃并开始转移资金。 周末，被指控的黑客转移了 15,000 个 ETH，价值约 2580 万美元。

部分资产通过 THORChain Router 跨链协议、Railgun 隐私工具和中间钱包进行路由。

2022 年 11 月 15 日，FTX 宣布破产几个小时后，一名身份不明的人清空了该交易所的金库，并提取了价值约 3.4 亿美元的数字资产，其中主要是比特币（25.4%）和以太坊（68%）。

早些时候，律师们就SBF案件即将举行的听证会分享了他们的意见。 他们回顾了指控并计算了被告可能的刑期。

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